Controles de adquirente para o Visa Direct

As regras do Visa Direct incluem requisitos que permitem aos adquirentes garantir que seus remetentes:

• Atendam os requisitos regulatórios e de KYC (“Conheça seu cliente)
  
• Atendam às obrigações relacionadas a prevenção à lavagem de dinheiro
  
• Incorporem dados e implementem controles de velocidade
  

Além disso, um adquirente Visa Direct deve:

• Examinar adequadamente novos clientes
  
• Enviar um formulário de informações do programa à Visa para todos os programas novos ou alterados
  
• Monitorar os remetentes de fundos para garantir a conformidade com as Regras Visa e os requisitos legais e regulatórios aplicáveis